Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 11 марта 2024 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении Положения по управлению ВГР Рыночный риск банковской группы АО «МСП Банк»
Утвердить Положение по управлению ВГР Рыночный риск банковской группы АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Положения по управлению кредитным риском банковской группы АО «МСП Банк»
Утвердить Положение по управлению кредитным риском банковской группы АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Положения по управлению операционным риском банковской группы АО «МСП Банк»
Утвердить Положение по управлению операционным риском банковской группы АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций/ План повышения устойчивости функционирования в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
Утвердить изменения в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций/ План повышения устойчивости функционирования в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденный решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» 27.06.2022 (протокол № 225).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 30.11.2018 (протокол № 168), с изменениями от 27.08.2019 (протокол № 179), от 27.12.2019 (протокол № 187), от 27.05.2021 (протокол № 208), от 05.07.2021 (протокол № 212), от 25.04.2022 (протокол № 222), от 27.09.2022 (протокол № 228), от 29.12.2022 (протокол № 233), от 21.06.2023 (протокол № 244).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 11 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 11 марта 2024 года, протокол № 256.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “12” марта 2024 г. М.П.